Kolejne ważne zatrzymania. Chodzi o głośną sprawę

Policjanci zatrzymali kolejne osoby zamieszane w aferę faktur VAT. Zatrzymania miały miejsce na terenie Łodzi oraz Piotrkowa Trybunalskiego.

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi dokonali zatrzymania kolejnych trzech osób podejrzanych o udział w procederze wystawiania i posługiwania się fałszywymi fakturami VAT. Fałszywe dokumenty na łączną kwotę blisko 10 milionów złotych miały dotyczyć fikcyjnych transakcji związanych z rzekomym wykonywaniem różnych prac i usług gospodarczych. 

Fikcyjne transakcje i "kupowanie kosztów"

Jak wynika z ustaleń, działalność przestępcza zatrzymanych osób miała miejsce od stycznia 2022 roku do grudnia 2023 roku. Proceder polegał na wprowadzaniu do obrotu prawnego faktur VAT, które poświadczały nieprawdę, służąc do tzw. "kupowania kosztów".

Oznacza to, że faktury te dotyczyły usług i prac, które nigdy nie zostały faktycznie wykonane. W proceder ten zamieszane były liczne podmioty gospodarcze z całej Polski. Do tej pory w sprawie zarzuty przedstawiono łącznie 10 osobom.

Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi ujawniło, że wystawiono około 2,5 tysiąca nierzetelnych faktur VAT o łącznej wartości blisko 10 milionów złotych. Policjanci zabezpieczyli w tej sprawie dokumentację, nośniki danych, komputery, telefony oraz pieniądze, które mogły być związane z nielegalną działalnością.

Jednym z kluczowych podejrzanych w tej sprawie jest 52-letni mężczyzna z Piotrkowa Trybunalskiego. Mężczyzna usłyszał zarzuty 2 września 2024 roku, w tym poświadczenia nieprawdy przy wystawianiu faktur VAT na kwotę 4,5 miliona złotych oraz posługiwania się nierzetelnymi dokumentami na kolejne 5 milionów złotych. Grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymany ściśle współpracował z innym podejrzanym, który już wcześniej został zatrzymany i który nadzorował wystawienie kilku tysięcy fałszywych faktur na łączną kwotę ponad 17 milionów złotych. Na mocy decyzji sądu, 52-latek spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie.

Pozostali zatrzymani to 59-letni i 43-letni mieszkańcy Łodzi. Usłyszeli oni zarzuty dotyczące zarejestrowania na swoje dane fikcyjnych spółek oraz podania nieprawdy w dokumentach sądowych. Straty Skarbu Państwa wynikające z całego procederu szacowane są na kilka milionów złotych.

Sprawa cały czas ma charakter rozwojowy, a śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi może ujawnić kolejne osoby i podmioty zamieszane w nielegalną działalność. Policja zapowiada dalsze zatrzymania i działania mające na celu odzyskanie środków oraz ukaranie odpowiedzialnych za oszustwa.